Digital Currency Group (DCG) đang đẩy căng thẳng với công ty con phá sản Genesis Global Capital lên cao trào khi nộp đơn kiện ngược, yêu cầu xóa khoản nợ hứa trả trị giá 1,1 tỷ USD và đòi hoàn lại 105 triệu USD đã chi trả thừa. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Genesis đang đòi bồi thường hơn 3,1 tỷ USD từ công ty mẹ qua nhiều vụ kiện song song.
Cuộc chiến pháp lý bắt đầu từ tháng 6/2022 khi quỹ đầu cơ Three Arrows Capital vỡ nợ khoản vay 2,36 tỷ USD từ Genesis. Để cứu rỗi tình hình, DCG tự nguyện phát hành giấy hứa trả nợ 1,1 tỷ USD nhằm bù đắp thiệt hại tiềm tàng. Tuy nhiên, khoản nợ này có điều khoản tự động giảm khi Genesis thu hồi được tài sản từ quỹ sập.
Genesis sau đó đã thu hồi gần 2,8 tỷ USD, chủ yếu nhờ cổ phiếu GBTC tăng mạnh từ 428,5 triệu USD lên hơn 2,1 tỷ USD vào tháng 5/2024. DCG cho rằng khoản nợ đã giảm về 0 theo đúng thỏa thuận ban đầu, song vẫn tiếp tục thanh toán 106 triệu USD do “hiểu lầm” về số dư nợ. Nay DCG đòi lấy lại khoản tiền này kèm lãi, cáo buộc Genesis hưởng lợi bất công.
Tố cáo thao túng tài chính và văn hóa phục tùng
Hồ sơ nội bộ của Genesis tiết lộ công ty mẹ bị cáo buộc coi công ty con như “kho bạc riêng,” trích vốn qua các khoản vay nội bộ và giao dịch rủi ro. Kiểm toán viên từng cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng từ năm 2020, nhưng DCG vẫn tiếp tục rút tiền thay vì khắc phục. Ủy ban giám sát kiện tụng của Genesis còn cáo buộc DCG dàn dựng các giao dịch gian lận, bao gồm cả giấy hứa nợ năm 2022 và một thương vụ “vòng vo” nhằm che giấu khủng hoảng thanh khoản.
Cả hai bên đều đang bị bủa vây
Genesis tuyên bố DCG đã rút 450 triệu USD tài sản crypto và 297 triệu USD qua các giao dịch quốc tế khi công ty con khủng hoảng. Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã phạt DCG 38 triệu USD và cựu CEO Genesis 500.000 USD vì che giấu thiệt hại hơn 1 tỷ USD sau sự cố Three Arrows Capital.
Dù căng thẳng leo thang, Genesis vẫn trả được 2,18 tỷ USD cho khoảng 232.000 chủ nợ tính đến tháng 5/2024, bao gồm thỏa thuận 1,8 tỷ USD với người dùng Gemini Earn. DCG cũng đã thanh toán hơn 1 tỷ USD nợ, trong đó có 627 triệu USD trả cho Genesis hồi đầu 2024. Tuy nhiên, hàng loạt vụ kiện và yêu cầu bồi thường hàng tỷ USD vẫn đang bủa vây cả hai công ty khi họ cố gắng tái cấu trúc giữa cơn địa chấn thị trường crypto năm 2022.
