Trong bối cảnh tin tặc Triều Tiên “rửa sạch” ví tiền từ 1.4 tỷ USD xuống chỉ còn 1,429 USD sau 10 ngày. CEO ByBit Ben Zhou, đã lên tiếng báo động: Tuần này là thời điểm then chốt để ngăn chặn dòng tiền bẩn trước khi quá muộn!
Cuộc Đua Với Thời Gian: 77% Tài Sản Vẫn Có Thể Truy Vết
Theo thông báo từ Ben Zhou trên X (Twitter), nhóm hacker Lazarus (được cho là hậu thuẫn bởi Triều Tiên) đã chuyển đổi 83% số Ethereum đánh cắp thành Bitcoin thông qua sàn phi tập trung THORChain. Trong khi đó, 16% đã “biến mất” khỏi radar nhờ sàn eXch không yêu cầu KYC. Hiện chỉ 3% tổng số tiền bị đóng băng thành công, và 20% ETH không thể truy xuất.
Ben Zhou, CEO của ByBit.
Dữ liệu từ Nansen cho thấy ví tiền của tin tặc gần như trống rỗng, từ 1.4 tỷ USD giảm xuống chưa đầy 1,500 USD. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng đang tẩu tán tài sản thần tốc. Đáng chú ý, Arkham Intelligence từng ghi nhận nhóm này thực hiện 2-3 giao dịch/phút trong 45 phút liên tục, sau đó tạm nghỉ 15 phút.
BYBIT HACKER LAUNDERING FUNDS
The Bybit Hacker is making 2-3 transactions per minute, and stops every 45 minutes for a 15 minute break. They move ETH from one address at a time, before moving onto the next one.
Did Lazarus get an intern to wash their funds manually? pic.twitter.com/XCS16hMC3i
— Arkham (@arkham) February 24, 2025
ByBit “Treo Thưởng” 140 Triệu USD!
Đối mặt với thách thức chưa từng có, ByBit công bố chương trình tiền thưởng lên đến 140 triệu USD cho ai cung cấp manh mối đóng băng tiền. Đến nay, 11 thợ săn như Mantle, Paraswap và chuyên gia điều tra ZachZBT đã nhận tổng 2.17 triệu USD. Tuy nhiên, con số này còn rất nhỏ khi ByBit chi trả 10% giá trị số tiền đóng băng. Từ đó cho thấy phần lớn tài sản vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Ben Zhou nhấn mạnh:
“Tuần này là cửa sổ cuối cùng để chặn dòng tiền trước khi chúng len lỏi vào các sàn OTC, P2P hoặc sàn tập trung”
. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng crypto trước thủ đoạn tinh vi của Lazarus. Cũng chính là nhóm từng gây ra hàng loạt vụ hack trăm triệu USD.
Liệu ByBit Có Kịp “Vớt Vát” 1.4 Tỷ USD?
Dù nỗ lực truy vết không ngừng, vẫn phải chịu thua tốc độ tẩy tiền chóng mặt của tin tặc. Việc chuyển đổi ETH sang BTC qua THORChain (sàn DEX ẩn danh) và eXch (sàn không KYC) khiến hành trình truy lùng càng thêm phức tạp. Trước đó, eXch từng phản bác cáo buộc hỗ trợ rửa tiền cho Triều Tiên. Đồng thời khẳng định họ cũng chính là nạn nhân của tin giả và FUD.
Giới chuyên gia nhận định, nếu không thể đóng băng khẩn cấp 77% số tiền còn truy vết được. Trong khi đó, phần lớn 1.4 tỷ USD sẽ “bốc hơi” vĩnh viễn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của ByBit mà còn đặt ra câu hỏi về tính bảo mật của hệ sinh thái crypto trước các tổ chức hacker có tổ chức.
The Bybit exploiter — linked to the Lazarus Group — has officially emptied its wallet.
From nearly $1.5B to just $1,429 in scraps. pic.twitter.com/KXJy7GFcXn
— Nansen 🧭 (@nansen_ai) March 4, 2025
