Một người đàn ông Hàn Quốc 33 tuổi, họ Han, vừa bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok theo lệnh truy nã từ đầu năm nay. Anh ta bị cáo buộc lừa đảo, rửa tiền, phạm tội máy tính và tham gia đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Theo điều tra, đường dây này bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2024, mời chào đầu tư với lợi nhuận 30%–50%. Những khoản thanh toán ban đầu khiến nạn nhân tin tưởng, nhưng khi số tiền gửi tăng, việc rút tiền bị chặn với lý do “chưa đủ điều kiện”. Hàng chục đơn tố cáo đã buộc Cục phòng chống tội phạm công nghệ Thái Lan mở cuộc điều tra quy mô lớn. Đến nay đã có mười nghi phạm bị bắt, gồm các đối tượng rửa tiền và chủ tài khoản trung gian, Han là kẻ mới nhất sa lưới.
Cảnh sát cho biết Han quản lý nhiều ví tiền số dùng để chuyển đổi tài sản bị đánh cắp sang vàng từ các nhà cung cấp nước ngoài. Sau đó vàng được vận chuyển về cho đường dây tội phạm. Chỉ trong ba tháng đầu năm 2024, các ví liên quan đến Han đã xử lý hơn 47 triệu USD USDT, với mỗi vòng rửa tiền đều mua hơn 10 kg vàng trị giá khoảng 1 triệu USD mỗi giao dịch.
Điện thoại của Han chứa thông tin truy cập nhiều ví crypto liên quan đến vụ án. Dù anh ta phủ nhận một số cáo buộc, cảnh sát vẫn tạm giam để tiếp tục điều tra.
Đài Loan triệt phá mạng lưới rửa tiền crypto lớn nhất từ trước đến nay
Tại Đài Loan, các công tố viên vừa truy tố 14 người trong vụ rửa tiền crypto lớn nhất nước này. Văn phòng công tố quận Shilin cho biết nhóm tội phạm lừa đảo hơn 1.500 nạn nhân với tổng thiệt hại lên đến 70 triệu USD, trong đó gần 40 triệu USD tài sản phi pháp đã bị tịch thu.
Nhóm này rửa tiền bằng cách đổi tiền mặt sang ngoại tệ, sau đó mua USDT thông qua sàn BiXiang Technology và chuyển ra nước ngoài. Tài sản bị thu giữ gồm 640.000 USDT, Bitcoin, Tron, 1,8 triệu USD tiền mặt, hai xe sang và 3,13 triệu USD tiền gửi bị phong tỏa.
Hai vụ án tại Thái Lan và Đài Loan cho thấy tiền mã hóa tiếp tục bị lợi dụng trong các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia. Giới tội phạm ngày càng chuộng chuyển tài sản số sang vàng và tiền mặt, buộc lực lượng chức năng khu vực châu Á phải tăng tốc truy vết dòng chảy của crypto.
