Ngày 27/3/2025, Toà án Hành chính Seoul đã ra phán quyết tạm hoãn hiệu lực của lệnh đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất Hàn Quốc – Upbit, sau khi công ty chủ quản Dunamu đệ đơn kháng cáo và yêu cầu đình chỉ thi hành.
Theo phán quyết từ Phòng Hành chính số 5 thuộc Toà án Hành chính Seoul (thẩm phán chủ toạ: Kim Soon-yeol), hiệu lực của lệnh đình chỉ sẽ tạm dừng cho đến khi vụ kiện chính giữa Dunamu và Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) được giải quyết xong. Cụ thể, việc đình chỉ sẽ không có hiệu lực cho đến 30 ngày sau khi bản án chính thức được tuyên.
Bối cảnh lệnh đình chỉ hoạt động
Trước đó, vào ngày 25/2, FIU đã ra quyết định xử phạt nghiêm khắc với Dunamu và một số lãnh đạo cấp cao của công ty vì bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Giao dịch Tài chính Đặc biệt (Special Financial Transactions Act). Cụ thể, trong đợt kiểm tra chống rửa tiền từ tháng 8 đến tháng 10/2024, FIU phát hiện Upbit đã cho phép giao dịch với các sàn tiền số nước ngoài chưa đăng ký, đồng thời thiếu các biện pháp xác minh danh tính khách hàng.
Hình phạt bao gồm:
- Đình chỉ một phần hoạt động trong 3 tháng: Cấm chuyển tiền số (nạp/rút) đối với người dùng mới.
- Khiển trách chính thức đối với CEO Lee Seok-woo và các lãnh đạo khác.
- Sa thải đối với viên chức phụ trách tuân thủ pháp luật (compliance officer).
Dunamu phản ứng và hành động pháp lý
Ngay sau khi án phạt được ban hành, Dunamu đã khởi kiện yêu cầu huỷ bỏ quyết định đình chỉ hoạt động, đồng thời gửi đơn yêu cầu tạm đình chỉ thi hành án lên toà án vào ngày 27/2.
Theo lịch trình ban đầu, lệnh đình chỉ sẽ có hiệu lực từ ngày 7/3. Tuy nhiên, do phiên toà xét đơn tạm hoãn thi hành dự kiến diễn ra ngày 13/3, toà đã tạm hoãn áp dụng hình phạt cho đến thời điểm đó. Nếu đơn tạm hoãn không được chấp thuận, lệnh đình chỉ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 0h ngày 28/3.
Nhờ phán quyết của toà án, người dùng mới trên Upbit hiện đã có thể nạp và rút tài sản số bình thường, ít nhất là cho đến khi vụ kiện chính thức được giải quyết.
Dự kiến, cuộc chiến pháp lý giữa Dunamu và FIU sẽ còn kéo dài và gay gắt, xoay quanh tính hợp lý và mức độ nghiêm trọng của hình phạt. Nếu FIU thắng kiện, lệnh đình chỉ có thể được áp dụng trở lại, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của sàn Upbit và thị trường crypto tại Hàn Quốc.
